أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلاً من :
1. المدعو/محمد.أ.م – سن 32 ” يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية”.
2. المدعو/حلمى.أ.م – سن 39 ” شقيق الأول” – أخصائى إجتماعى – سبق إتهامه فى قضية ” إتجار فى النقد الأجنبى” ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج.
بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول وإرسالها للثانى مع العائدين من الخارج ، لإستلامها وإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية .. فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
 بإستدعاء المتهم الثانى ومواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما المالية طبقاً للفحص المستندى بلغت (200,000 ريال سعودى). تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .