الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مٌدخرات العاملين بالخارج وبالإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية)

كتب/سامح كاظم
فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة..فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بجنوب الصعيد) مفادها قيام المدعو/هيثم.ح.ع..بإجراء العديد من عمليات الإيداع النقدى بحساب أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المدعو/ هيثم.ح.ع، سن 28 “مشرف معمارى” ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا (بمحافظة سوهاج) بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بالعملة الأجنبية وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين نقداً أو من خلال إيداعات نقدية بحساباتهم (مقابل عمولة مالية) فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابة للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقاً للفحص المستندى (3,000,000) ثلاثة ملايين جنيه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.