تمكنت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان، من ضبط 5 قضايا غسيل أموال خلال أسبوعين، بقيمة مليار جنيه، وبإجمالى 7 متهمين تمثل نشاطهم فى (النصب والاحتيال ــ هجرة غير شرعية ــ الاستيلاء على الأراضى ــ تحويلات مالية غير مشروعة).
وأسفرت جهود الوزارة، خلال أسبوعين، في مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، عن ضبط 7 قضايا، بإجمالي 19 متهما، تمثلت في طلب رشوة نظير صرف قيمة مستخلص مستحق لأحد المقاولين نظير قيامه ببناء سور محطة طاقة كهربائية بأسوان، وبناء وتعلية مبان بدون ترخيص، وفي مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، عن ضبط 5 قضايا، بإجمالي7 متهمين، تمثل نشاطهم في النصب والاحتيال، والهجرة غير الشرعية، والاستيلاء على الأراضي، والتحويلات المالية غير المشروعة؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم قرابة مليار جنيه.
كما ضبطت المباحث 7 قضايا اتجار بالنقد الأجنبى بإجمالى 11 متهما وبحوزتهم مليون و625 ألف جنيه، و355 ألف دولار، و6 آلاف يورو، و350 جنيها إسترلينيا، إلى جانب 6 قضايا تحويلات مالية غير مشروعة وتوظيف أموال بإجمالى معاملات مالية 14 مليونا، و740 ألف دولار، فضلا عن 15 قضية تزوير، و5 قضايا استيلاء على بيانات بطاقات ائتمان، و7 قضايا رشوة، و4 قضايا اختلاس، و3 قضايا كسب غير مشروع، وبلغ إجمالى المبالغ المتحصلة 103 ملايين جنيه.
